Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ФІРМА ПРЕСТИЖ

LIMITED LIABILITY COMPANY PRESTIGE (LLC PRESTIGE)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" зареєстрована 16.11.1993 за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок ** А . Керівником організації є ДРІЛЬ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1 500 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ПРЕСТИЖ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY PRESTIGE (LLC PRESTIGE)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

20236130

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

16.11.1993 (30 років)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 500 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

23.12 Формування й оброблення листового скла

Всього за цим КВЕД: 673

Інші:

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
38.11 Збирання безпечних відходів
38.32 Відновлення відсортованих відходів

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок А
E-mail:	***********@..****.** Дата оновлення 29.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+38506619104 +38056641818680881 Дата оновлення 29.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380566241918 Дата оновлення 29.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 20236130

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ДРІЛЬ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 111, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 750 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

ВАСИЛЕЦЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ, будинок 228, квартира 17

Розмір внеску до статутного фонду: 750 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Василець Олександр Сергійович
Україна, 53200, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, місто Нікополь, вул.Патріотів України, будинок 118, квартира 17

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Дріль Сергій Сергійович
Україна, 53200, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, місто Нікополь, вул.Шевченка, будинок 121, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 26.01.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 29.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 202361304078

Дата реєстрації: 08.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Нікопольська районна державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.12.1993

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, НІКОПОЛЬСЬКА ДПІ (М.НІКОПОЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 16.11.1993

Номер взяття на облік: 53

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, НІКОПОЛЬСЬКА ДПІ (М.НІКОПОЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 04.02.1994

Номер взяття на облік: 04220400954/04223

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018	2019	2020	2021
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ПРЕСТИЖ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів; запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів 1 штуки	1 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Луганській області	23.11.2023	3 750
Запасні частини для автомобілів; скло лобове daimler-benz 1017 триплекс 6,76мм 1 штуки скло лобове газ-66 (66-5206010) 2 штуки скло лобове камаз (5320-5206010) 2 штуки скло лобове nissan navara d40 6037agn 1 штуки	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А7384	22.09.2023	11 700
Скло для автобуса баз ; скло триплекс баз а079.23 (1926*1108 мм) 1 штуки	Державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводженням з радіоактивними відходами"	01.05.2023	4 620

Судовий реєстр — 2 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 2 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПРЕСТИЖ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
20.12.2013	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	37225818	182/11555/13-п
06.11.2012	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	30414289	0426/11921/2012

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
27.01.1998	Змінився вид діяльності		16514 - ВИРОБНИЦТВО ГОСПОДАРСЬКО - ПОБУТОВИХ ВИРОБIВ IЗ СКЛА ТА СКЛЯНОГО ПОСУДУ
27.01.1998	Змінився розмір статутного капіталу		1 грн.
27.01.1998	Змінилася адреса		ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.НIКОПОЛЬ ВУЛ. КРАСНОДОНСЬКА БУД. /, KB. Тел: -*-*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" - 20236130.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20236130 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПРЕСТИЖ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" 20236130 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 20236130 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20236130 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ".

Який основний КВЕД у контрагента 20236130 ?

На дату 02.12.2023 у 20236130 основний вид економічної діяльності 23.12 Формування й оброблення листового скла.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 20236130 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок ** А .

Які дані про ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ"

Отримайте повноцінне досьє про підприємство ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ".

ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" зареєстрована 16.11.1993. Керівник контрагента: Дріль Сергій Сергійович, Дріль Сергій Сергійович. Юридична адреса ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок ** А .

Дані про підприємство ФІРМА "ПРЕСТИЖ"

Основним видом діяльності є 23.12 Формування й оброблення листового скла. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємству ФІРМА "ПРЕСТИЖ" присвоєно код ЄДРПОУ 20236130.

Статутний фонд організації ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" становить 1 500 000,00 грн.

Компанія ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" згадується в 2 судових документах.

Перевірка організації ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ ФІРМА "ПРЕСТИЖ".

Шукайте компанії в Нікополь або в каталозі на букву Ф.