Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА АВРОРА КО ЛТД

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД зареєстрована 25.02.1992 за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок **. Керівником організації є КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1 655 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА АВРОРА КО ЛТД

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

16464641

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

25.02.1992 (31 рік 9 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 655 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всього за цим КВЕД: 113 110

Інші:

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
41.10 Організація будівництва будівель

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок **

Телефон:

2485486

Дата оновлення 24.10.2023

Учасники та бенефіціари 16464641

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

НЕДЄЛЬКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Російська Федерація, 412445, САРАТІВСЬКА ОБЛАСТЬ,ЛИСОГІРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ДМИТРІВКА, РАДЯНСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 4Російська Федерація, 122111, САРАТІВСЬКА ОБЛАСТЬ,ЛИСОГІРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ДМИТРІВКА, РАДЯНСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 4

Розмір внеску до статутного фонду: 827 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М ПРОФІТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 39082850

Адреса засновника: Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 827 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЧЕРНЯК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
Україна, 08296, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Ворзель, вул. Артема, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД, Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 08.06.2022 має податковий борг, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 51 911 грн, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 164646426580

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.04.2014

Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Кодексi

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 10.07.1996

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 19.03.1992

Номер взяття на облік: 804 (119)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 14.04.1992

Номер взяття на облік: 04-00948

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018	2019	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 3 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АВРОРА" КО ЛТД.

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
22.05.2012	Ухвала суду	Адміністративне	24674390	2а-11695/11/2670
03.11.2011	Постанова	Адміністративне	20259455	2а-11695/11/2670
18.07.2008	Рішення	Господарське	5206960	6/575
24.06.2008	Постанова	Господарське	1794190	23/498
24.06.2008	Постанова	Господарське	1794191	23/498

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 18

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
10.07.1996	Змінився вид діяльності		91620 - ТУРИЗМ
10.07.1996	Змінився розмір статутного капіталу		1 грн.
10.07.1996	Змінилася адреса		М.КИЇВ,ЗАЛIЗНИЧНИЙ Р-Н, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, Б. Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД - 16464641.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД ?

На дату 01.12.2023 контрагент ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 16464641 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АВРОРА" КО ЛТД.

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД 16464641 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 16464641 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 16464641 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД.

Який основний КВЕД у контрагента 16464641 ?

На дату 01.12.2023 у 16464641 основний вид економічної діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АВРОРА" КО ЛТД ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 16464641 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок **.

Які дані про ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про контрагента ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД

Отримайте юридичну інформацію про підприємство ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД. ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД зареєстрована 25.02.1992. Уповноважена особа організації: Клименко Сергій Дмитрович. Юридична адреса ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок **.

Дані про контрагента НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АВРОРА" КО ЛТД

Основним видом діяльності є 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АВРОРА" КО ЛТД присвоєно код ЄДРПОУ 16464641. Статутний фонд організації ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД становить 1 655 000,00 грн. Компанія ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД згадується в 3 судових документах. Перевірка організації ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ НВКФ "АВРОРА" КО ЛТД. Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Н.