Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ УКРОРГВОДБУД

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТДВ "УКРОРГВОДБУД" зареєстрована 25.12.1996 за юридичною адресою Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок **. Керівником організації є КРАВЦОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА. Розмір статутного капіталу складає 176 850,75 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ УКРОРГВОДБУД

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТДВ "УКРОРГВОДБУД"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

01035495

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

25.12.1996 (26 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

КРАВЦОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

176 850,75 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всього за цим КВЕД: 113 110

Інші:

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок **

Телефон:

5648564
5648563

Дата оновлення 03.12.2022

Учасники та бенефіціари 01035495

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ОВЧАРЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РАДІЩЕВА, будинок 2, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду: 55,50 грн

Частка (%): 0,03%

МОСІЙЧУК ЮРІЙ АВТОНОМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 222, квартира 221

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500,00 грн

Частка (%): 0,85%

ПЕЧЕНЬ ТРОФИМ ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАДЧЕНКА, будинок 1, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 0,28%

САВИЦЬКА ГАЛИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 21, квартира 111

Розмір внеску до статутного фонду: 777,00 грн

Частка (%): 0,44%

СОКОЛ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84646, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ БЕЗПОЩАДНОГО, будинок 22, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 277,50 грн

Частка (%): 0,16%

СТРУТИНСЬКИЙ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРАЗЬКА, будинок 2, квартира 121

Розмір внеску до статутного фонду: 520,00 грн

Частка (%): 0,29%

ТИХИЙ МАКСИМ МИКИТОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07540, Київська обл., місто Березань, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 1, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 0,28%

ЧЕХЛАТИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 51622, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, ВУЛИЦЯ КОСТРОМСЬКА, будинок 12, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 55,50 грн

Частка (%): 0,03%

ШИХУТСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАНКОВА, будинок 1, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500,00 грн

Частка (%): 0,85%

КАФТАН ОЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 1, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 520,00 грн

Частка (%): 0,29%

БОГОМАЗ ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 21, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 0,28%

ГАРНИК КИРИЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, будинок 2-O, квартира 21111,50

Розмір внеску до статутного фонду: 35 906,50 грн

Частка (%): 20,30%

ГАРНИК ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, будинок 1-B, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 3 331,25 грн

Частка (%): 1,88%

ГАРНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, будинок 1-F, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 14 095,75 грн

Частка (%): 7,97%

КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРАЗЬКА, будинок 22/2, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 0,28%

КРАВЦОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 2, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 57 710,00 грн

Частка (%): 32,63%

МАЙКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 11/1, квартира 111

Розмір внеску до статутного фонду: 58 601,75 грн

Частка (%): 33,14%

Всі Засновники Приховати

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2011 року

Yqkvpng ncosn, VZS

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 121212

Від загальної кількості (%): 22.2212

Inzcael pucuo, DIX

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 222221

Від загальної кількості (%): 22.2111

Txfpanq qjevo, NEX

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 122212

Від загальної кількості (%): 11.2221

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КРАВЦОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Україна, 04212, місто Київ, вул.Тимошенка Маршала, будинок 2, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 32.63

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 01035495

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРОРГВОДБУД"

Код ЄДРПОУ: 01035495

Місцезнаходження: Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок **-А

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТДВ "УКРОРГВОДБУД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 17.12.2020 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 010354926517

Дата реєстрації: 01.06.2005

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 010354926517

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.09.2017

Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 10.05.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 17.09.1994

Номер взяття на облік: 206

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 12.03.2002

Номер взяття на облік: 03-03551

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ УКРОРГВОДБУД

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Код 26.61.1 - вироби з бетону будівельні (блоки бку або еквівалент - 3000 од.)	ШАЦЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА	28.09.2011	82 380

Судовий реєстр — 14 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 14 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРОРГВОДБУД".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
14.06.2019	Ухвала суду	Цивільне	82404436	756/5067/16-ц
23.04.2019	Ухвала суду	Цивільне	81394104	756/5067/16-ц
23.04.2019	Ухвала суду	Цивільне	81394148	756/5067/16-ц
12.03.2019	Ухвала суду	Цивільне	80396547	756/5067/16-ц
28.02.2019	Постанова	Цивільне	80303860	756/5067/16-ц
22.12.2018	Ухвала суду	Цивільне	78824086	756/5067/16-ц
14.12.2018	Ухвала суду	Цивільне	78575297	756/5067/16-ц
26.09.2018	Постанова	Цивільне	77068048	756/5067/16-ц
08.06.2017	Ухвала суду	Цивільне	67050144	756/5067/16-ц
24.03.2017	Ухвала суду	Цивільне	65505949	756/5067/16-ц

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
26.12.1996	Змінився вид діяльності		95130 - КОНСТРУКТОРСЬКI ОРГАНIЗАЦIЇ, ВIДНЕСЕНI ДО ЧИСЛА НАУКОВИХ УСТАНОВ
26.12.1996	Змінився розмір статутного капіталу		176 851 грн.
26.12.1996	Змінилася адреса		М.КИЇВ,ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНIНА, Б.А Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТДВ "УКРОРГВОДБУД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТДВ "УКРОРГВОДБУД" - 01035495.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТДВ "УКРОРГВОДБУД" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТДВ "УКРОРГВОДБУД" ?

На дату 01.12.2023 контрагент ТДВ "УКРОРГВОДБУД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТДВ "УКРОРГВОДБУД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 01035495 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРОРГВОДБУД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТДВ "УКРОРГВОДБУД" 01035495 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТДВ "УКРОРГВОДБУД" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 01035495 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 01035495 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТДВ "УКРОРГВОДБУД".

Який основний КВЕД у контрагента 01035495 ?

На дату 01.12.2023 у 01035495 основний вид економічної діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРОРГВОДБУД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 01035495 зареєстрований в Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок **.

Які дані про ТДВ "УКРОРГВОДБУД" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про організацію ТДВ "УКРОРГВОДБУД"

Отримайте юридичну інформацію про підприємство ТДВ "УКРОРГВОДБУД". ТДВ "УКРОРГВОДБУД" зареєстрована 25.12.1996. Керівник контрагента: Кравцова Ольга Володимирівна. Юридична адреса ТДВ "УКРОРГВОДБУД" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок **.

Дані про організацію "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРОРГВОДБУД"

Основним видом діяльності є 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємства "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРОРГВОДБУД" присвоєно код ЄДРПОУ 01035495. Статутний фонд контрагента ТДВ "УКРОРГВОДБУД" становить 176 850,75 грн. Організація ТДВ "УКРОРГВОДБУД" згадується в 14 судових документах. Перевірка контрагента ТДВ "УКРОРГВОДБУД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТДВ "УКРОРГВОДБУД". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву П.