Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

19 ризикових факторів при аналізі досьє контрагента від експертів YouControl

21 грудня 2017 р.

19 ризикових факторів при аналізі досьє контрагента від експертів YouControl

Наші експерти розробили список ключових ризикових факторів при співпраці з контрагентами. В кожній компанії є свій підхід до визначення ризик-факторів: які є більш важливими, які менш. Ми склали список запитань, відповіді на які дадуть розуміння – чи варто поспілкуватися із фаховим експертом: юристом, фінансовим директором або службою безпеки щодо прийняття рішення про співпрацю з контрагентом.

 

1. Чи не припинив контрагент свою діяльність?

Статус юрособи / ФОП, згідно з даними ЄДР і відомості стосовно документів про банкрутство у ВГСУ.

 

2. Скільки років існує ця компанія? Скільки років у неї цей вид діяльності?

Строк здійснення діяльності в цілому (з дати реєстрації) і строк здійснення окремих видів господарської діяльності (з дати реєстрації окремих КВЕД).

 

3. Які судові справи зараз має компанія? Чого вони стосуються?

Відкриті виконавчі провадження у сукупності з аналізом судових рішень. Наявність призначених судових засідань стосовно справ, суть яких несе ризики для ділової або господарської діяльності, а також про стягнення боргу.

 

4. Чи є податковий борг? Чи дійсна реєстрація платника ПДВ?

Інформація ДФСУ про наявність/розмір податкового боргу і дані щодо анулювання реєстрації платника ПДВ.

 

5. Як часто у компанії змінюється керівник і підписанти?

 

6. Чи мають керівник/підписанти компанії будь-які обмеження своїх повноважень?

 

7. Як часто змінюється основний вид діяльності згідно КВЕД?

 

8. Чи достатній розмір статутного капіталу компанії?

 

9. Який прибуток відносно цього виду діяльності?

 

10. Який прибуток на одного працівника?

Кількість співробітників і співвідношення з даними фінансового аналізу компанії.

 

11. Чи є санкції, що стосуються цієї компанії?

Обмеження участі в процедурах публічних закупівель, обмеження здійснення ЗЕД, наявність інших санкцій, знаходження в санкційних списках РНБО, США і подібних.

 

12. Чи платить ця компанія своїм співробітникам?

Заборгованість із виплати заробітної плати.

 

13. Чи є у компанії необхідні ліцензії і дозвільні документи?

 

14. Яке місцезнаходження компанії? “Адреса масової реєстрації”? Розміщення в житловому фонді (окрім актуальних законодавчих обмежень ЖКУ)?

 

15. Де ще керівник цієї компанії є бенефіціаром / керівником?

 

16. Чи є зв’язок з ненадійними контрагентами і офшорами?

 

17. Де зареєстровані засновники? Не на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької і Луганської областей?

 

18. Чи є керівник цієї компанії керівником в інших компаніях з таким же КВЕДом, і цих компаній багато?

 

19. Чи не пов’язані керівники цих компаній або ці компанії з іншими контрагентами, в яких є ці ризикові фактори? Особливо знаходження в санкційних списках.