Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Як не заплутатися серед однофамільців?
Зустрічайте унікальне оновлення YouControl

Дізнатись більше
Статті

Як перевірити іноземного контрагента

11 червня 2021 р.

Як перевірити іноземного контрагента

Робота з новими іноземними контрагентами несе додаткову відповідальність для керівників, юристів і ризик-менеджерів. Потрібно перевіряти іноземні реєстри, враховувати максимум інформації і перевіряти її актуальність, в деяких випадках заздалегідь аналізувати законодавство. Ця стаття – огляд можливостей для вивчення діяльності та вибору іноземного контрагента.

 

Якщо з українськими контрагентами процес перевірки у багатьох компаній налагоджений, то укладення міжнародних угод іноді стає особливою дилемою. Хоча перевірка іноземних контрагентів відбувається за тими ж принципами, що і перевірка "вітчизняних", – шляхом аналізу даних з реєстрів.

 

З чого починати перевірку іноземних контрагентів

 

Послідовність перевірки закордонних компаній починається з отримання їх реєстраційних даних: назви, реєстраційного номера, адреси.

 

Наступний крок – статус компанії, її керівники та бенефіціари. 

 

Поглиблена перевірка стосується історії судових справ юрособи, наявності необхідних для його діяльності ліцензій, прав власності.

 

Перевірка іноземного контрагента – це найчастіше пошук інформації в максимальній кількості реєстрів і джерел:

• Пошук в реєстрі компаній;

• Перевірка реєстру прав власності;

• Перевірка ліцензій;

• Пошук в судовому реєстрі.

 

Функції системи YouControl дозволяють перевірити контрагента перед підписанням договору, перевірити причетність до санкцій і в цілому побудувати в компанії грамотні процеси роботи, якщо серед ваших контрагентів є закордонні компанії.

 

В інтерфейсі системи у вкладці "Реєстри світу" можна перевірити контрагента в іноземних реєстрах. З інструментом ви:

• перевірите реєстраційні дані компанії;

• зможете вибрати надійні європейські компанії для безпечного співробітництва;

• дізнаєтесь про іноземних бенефіціарів;

• уникатимете ризиків в роботі з митницею, податковою, органами експортного і валютного контролю.

 

Детальніше про використання інструменту можна прочитати в інструкції до нього.

 

Компанії в країнах з високим рівнем корупції

 

Місцезнаходження учасників або бенефіціарів компанії в ризикових юрисдикціях викликає особливу увагу НБУ в рамках фінансового моніторингу. З точки зору фінансового моніторингу, мова йде про "ризикові зв'язки" – простіше кажучи, про вашу ділову "охайність" при виборі бізнес-партнерів.

 

Через таке партнерство контролюючі органи можуть проводити звіряння податкової інформації, а інформація, отримана за результатами таких звірок, може бути підставою для проведення позапланових перевірок, звернення в правоохоронні органи, штрафів. І якщо українська компанія прагне працювати без посередників на міжнародних ринках, з вигідними контрактами та залучати інвестиції, то вона повинна контролювати ці процеси.

 

Експрес-аналіз показує приналежність компанії до юрисдикції з високим рівнем корупції.

 

Почніть перевірку прямо зараз!

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’