Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

YouControl запустив свій подкаст про людей в бізнесі!
35 хвилин концентрованої користі тут

Слухати
Статті

Ризики співпраці з неплатниками податків

19 березня 2021 р.

Ризики співпраці з неплатниками податків

Заборгованість перед податковою – один із чинників ризику згідно НБУ. Експрес-аналіз YouControl звертає вашу увагу на цей фактор при перевірці контрагента, і спрацьовує, якщо в компанії за останній доступний період значиться податковий борг. Пояснюємо, що це означає й чому потрібно бути особливо обачним при співробітництві з таким контрагентом.

 

Податковий борг – це сума грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений термін. НБУ відносить цей факт до негативних ознак з точки зору фінансового моніторингу та зобов'язує регулярно перевіряти такі дані контрагентів.

 

Актуально: Дізнайтеся, на що потрібно звертати увагу, коли перевіряєте потенційного бізнес-партнера. Зареєструйтеся на практикум: "Податкові тонкощі: як уберегти себе від відповідальності за діяння контрагента".

 

Чому це фактор ризику?

 

Податкові органи реагують на появу податкового боргу одним із двох або відразу двома способами:

• арештовують майно платника податків-боржника;

• припиняють операції за рахунками.

 

Тому наявність податкового боргу може стати причиною потрапляння до списку ризикових платників. А це прямий шлях до блокування податкових накладних. Якщо це ваш контрагент, з яким у вас є активна операція, ви ризикуєте зазнати фінансових збитків або втратити час.

 

Так чи інакше, податковий борг свідчить про наявність проблем із платоспроможністю контрагента. Ви можете зробити висновок про фінансову спроможність потенційного бізнес-партнера.

 

Як дізнатися про податковий борг компанії

 

Дані про заборгованість відображаються в досьє контрагента в першу чергу в Експрес-аналізі.

 

 

Щоб почати перевірку, введіть назву компанії або її ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) у рядок пошуку на головній сторінці.

 

Коли на екрані з'явиться досьє компанії, результати Експрес-аналізу будуть на початку – у вигляді переліку факторів ризику і трьох вкладок. А більш детальні відомості – у вкладці "Податкова", зокрема розмір і історія боргу.

 

Процес перевірки контрагентів стає швидким і зручним, навіть якщо раніше ви ніколи не проводили бізнес-розвідку. Система агрегує дані з більш ніж 100 надійних джерел, в тому числі інформацію з ДФСУ про наявність та розмір податкового боргу.

 

Це тільки одна з серії статей про ризик-фактори. Інші статті:

1. Що якщо у контрагента немає ліцензії?

2. Перевірка керівника перед укладенням договору з компанією

3. Як і навіщо перевіряти повноваження директора

4. Ризикові види діяльності

5. Про що свідчать часті зміни в документах компанії

6. Ризики співпраці з неплатниками податків – ви тут.

7. Чому репутація контрагента важлива.

8. Контрагент в країні з високим рівнем корупції – скоро.

 

Почніть перевірку зараз!

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’