YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
  • Рішення
  • Продукти
  • Ресурси
  • Компанія
  • Тарифи

Професійний розвиток з YouControl

Експертні дослідження, вебінари на найактуальніші теми, професійні курси з бізнес-розвідки та багато іншого

Читати дослідження YC
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або оберіть рішення, яке підходить саме вам.

Статті 11 березня 2021 р.

Про що свідчать часті зміни в роботі компанії

Поділитися:
Про що свідчать часті зміни в роботі компанії

Часті зміни в установчих документах контрагента – один із чинників ризику згідно з НБУ. Пояснюємо, що це означає й чому потрібно бути особливо обачним при співробітництві з таким контрагентом.

 

Не всі зміни – на краще. Часті зміни в господарській діяльності компанії нерідко свідчать про її нестабільність, а не динамічний розвиток. НБУ відносить цей факт до негативних ознак із погляду фінансового моніторингу та зобов'язує банки регулярно перевіряти такі дані клієнтів. Якщо в контрагента часто змінюються дані в установчих документах – це викликає підозру в банків при проведенні грошових операцій. Це дорівнює затримці платежів та інших зобов'язань згідно з домовленостями з таким контрагентом.

 

Які зміни – ризикові?

 

• Зміна найменування – більше 2-х разів за останні 12 місяців.

• Структура власності – засновник із часткою більше 10%.

• Бенефіціар змінювався більше 3х разів протягом року.

• Зміна керівників – більше 3х разів за останні 12 місяців.

• Зміна напрямків діяльності – основний вид діяльності компанії змінювався більше 3х разів за останні 12 місяців.

Якщо ви бачите, що будь-який із факторів змінювався рідше, але неодноразово – це теж привід для додаткової перевірки.

 

Як перевірити історію компанії

 

Дані про зміни в документах знаходяться в досьє контрагента та, в першу чергу, в Експрес-аналізі.

 

 

Щоби почати перевірку, вкажіть назву компанії або її ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) у рядку пошуку на головній сторінці.

Коли на екрані з'явиться досьє компанії, результати Експрес-аналізу будуть у самому його початку – у вигляді переліку факторів ризику і трьох вкладок. А більш детальна інформація про всі зміни, які відбувалися в компанії, розміщена у вкладці "Історія".

Таким чином процес перевірки контрагентів стає швидким і зручним, навіть якщо раніше ви ніколи не проводили "бізнес-розвідку". Система агрегує дані з більш ніж 100 надійних джерел.

 

Це одна із серії статей про ризик-фактори. Інші статті:

 

1. Що якщо в контрагента немає ліцензії?

2. Перевірка керівника перед укладенням договору з компанією.

3. Як і навіщо перевіряти повноваження директора.

4. Ризикові види діяльності.

5. Про що свідчать часті зміни в документах компанії – ви тут.

6. Якщо у контрагента борги перед податковою.


Почніть перевірку просто зараз!

Поділитися:

Читайте також:

Статті 31 грудня 2021 р.

Україна trend-setter відкритих даних Європи: яка роль бізнесу?

Напередодні новорічних свят Європейський портал відкритих даних опублікував результати щорічного дослідження Open Data Maturity 2021. Цього року Україна піднялася на 11 позицій в рейтингу і закріпилася на 6-му місці серед 34 країн Європи, з почесним статусом trend-setter. Рівень зрілості сфери відкритих даних – 94%. Чи все так чудово в Україні з відкритими даними насправді та як бізнес здатен впливати на розвиток цієї сфери ‒ розповів виданню Мind засновник і СЕО YouControl, Сергій Мільман

Новини 10 грудня 2021 р.

YouControl запустив безоплатний інструмент з перевірки учасників закупівель в один клік

З 1 січня 2022 року вступають в силу зміни до Закону України "Про Публічні закупівлі". До уповноважених з публічних закупівель застосовуватиметься персональна відповідальність: від штрафів до позбавлення волі. Для уникнення таких ситуацій, підвищення ефективності тендерних закупівель та здійснення громадського контролю, фахівці YouControl розробили спеціальний інструмент ‒ "Аналіз тендерів".

Новини 9 грудня 2021 р.

"Аналіз тендерів": ідеальний інструмент перевірки публічних закупівель від YouControl

"Аналіз тендерів" – новий безоплатний інструмент YouControl для перевірки учасників тендерів, виявлення несумлінних компаній та проведення чесних та вигідних закупівель.   Ініціатор публічних закупівель має перевіряти учасників на відповідність до вимог закону.  Для належної перевірки потрібна інформація з відкритих та доступних джерел, отримання якої з розрізнених реєстрів займає багато часу.

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’