Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

YouControl запустив свій подкаст про людей в бізнесі!
35 хвилин концентрованої користі тут

Слухати
Статті

Про що свідчать часті зміни в роботі компанії

11 березня 2021 р.

Про що свідчать часті зміни в роботі компанії

Часті зміни в установчих документах контрагента – один із чинників ризику згідно з НБУ. Експрес-аналіз YouControl звертає вашу увагу на цей фактор при перевірці контрагента, і спрацьовує коли назва, керівники, КВЕД та інші дані змінюються занадто часто. Пояснюємо, що це означає й чому потрібно бути особливо обачним при співробітництві з таким контрагентом.

 

Не всі зміни – на краще. Часті зміни в господарській діяльності компанії нерідко свідчать про її нестабільність, а не динамічний розвиток. НБУ відносить цей факт до негативних ознак із погляду фінансового моніторингу та зобов'язує банки регулярно перевіряти такі дані клієнтів. Якщо в контрагента часто змінюються дані в установчих документах – це викликає підозру в банків при проведенні грошових операцій. Це дорівнює затримці платежів та інших зобов'язань згідно з домовленостями з таким контрагентом.

 

Які зміни – ризикові?

 

• Зміна найменування – більше 2-х разів за останні 12 місяців.

• Структура власності – засновник із часткою більше 10%.

• Бенефіціар змінювався більше 3х разів протягом року.

• Зміна керівників – більше 3х разів за останні 12 місяців.

• Зміна напрямків діяльності – основний вид діяльності компанії змінювався більше 3х разів за останні 12 місяців.

 

Якщо ви бачите, що будь-який із факторів змінювався рідше, але неодноразово – це теж привід для додаткової перевірки.

 

Як перевірити історію компанії

 

Дані про зміни в документах знаходяться в досьє контрагента та, в першу чергу, в Експрес-аналізі.

 

 

Щоби почати перевірку, вкажіть назву компанії або її ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) у рядку пошуку на головній сторінці.

 

Коли на екрані з'явиться досьє компанії, результати Експрес-аналізу будуть у самому його початку – у вигляді переліку факторів ризику і трьох вкладок. А більш детальна інформація про всі зміни, які відбувалися в компанії, розміщена у вкладці "Історія".

Таким чином процес перевірки контрагентів стає швидким і зручним, навіть якщо раніше ви ніколи не проводили "бізнес-розвідку". Система агрегує дані з більш ніж 100 надійних джерел.

 

Це одна із серії статей про ризик-фактори. Інші статті:

 

1. Що якщо в контрагента немає ліцензії?

2. Перевірка керівника перед укладенням договору з компанією.

3. Як і навіщо перевіряти повноваження директора.

4. Ризикові види діяльності.

5. Про що свідчать часті зміни в документах компанії – ви тут.

6. Що якщо компанія не подає фінзвітність – скоро.


Почніть перевірку просто зараз!

 

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’