YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
  • Рішення
  • Продукти
  • Ресурси
  • Компанія
  • Тарифи

Не знаєте з чого почати?

Наш консультант допоможе підібрати правильне рішення відповідно до ваших задач

Замовити дзвінок

Професійний розвиток з YouControl

Експертні дослідження, вебінари на найактуальніші теми, професійні курси з бізнес-розвідки та багато іншого

Читати дослідження YC
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Статті 27 травня 2021 р.

Про фінансовий моніторинг за 5 хвилин: відео

Поділитися:
Про фінансовий моніторинг за 5 хвилин: відео

Фінмоніторинг – це добре чи погано? Чому про нього говорять і що треба знати, аби обійтися без штрафів? Коротко розповідаємо найголовніше про фінансовий моніторинг в Україні.

 


Що таке фінансовий моніторинг


 

Фінансовий моніторинг – це заходи з контролю фіноперацій, які здійснюють у банках та інших установах, щоб попередити операції з коштами, добутими незаконним шляхом.

 

Суть фінансового моніторингу: відслідковувати фінансові операції по конкретним критеріям. 

 

Заходи фінансового моніторингу включають ідентифікацію, верифікацію клієнтів, ведення обліку їх операцій та збір відомостей про їх учасників


Чим регулюється фінансовий моніторинг 

 

 

Основними документами, що регулюють процедури фінмону є: 

• Закон № 361–IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

• Постанова НБУ №65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".

 

Читати більше: 5 головних моментів фінмоніторингу в Україні

 

Окрім цього, Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки та є національним центром для отримання та аналізу: 

• повідомлень про підозрілі фінансові операції;

• інформації щодо відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

 


Які суми відстежує фінмоніторинг

 

 

Що стосується обсягу операцій, то нові правила переказу грошей в Україні торкнуться транзакцій від 400 тис. грн, фінмоніторинг не стосується операцій на суму 5000 грн.

 


Кого стосується і як виконувати вимоги 

 

 

Просто і на пальцях: принципи роботи фінмону в серії відеороликів "Просто про фінмон".

 

Дивіться першу серію відео про фінансовий моніторинг 2020 на нашому каналі YouTube.

 

Поділитися:

Читайте також:

Статті 31 грудня 2021 р.

Україна trend-setter відкритих даних Європи: яка роль бізнесу?

Напередодні новорічних свят Європейський портал відкритих даних опублікував результати щорічного дослідження Open Data Maturity 2021. Цього року Україна піднялася на 11 позицій в рейтингу і закріпилася на 6-му місці серед 34 країн Європи, з почесним статусом trend-setter. Рівень зрілості сфери відкритих даних – 94%. Чи все так чудово в Україні з відкритими даними насправді та як бізнес здатен впливати на розвиток цієї сфери ‒ розповів виданню Мind засновник і СЕО YouControl, Сергій Мільман

Новини 10 грудня 2021 р.

YouControl запустив безоплатний інструмент з перевірки учасників закупівель в один клік

З 1 січня 2022 року вступають в силу зміни до Закону України "Про Публічні закупівлі". До уповноважених з публічних закупівель застосовуватиметься персональна відповідальність: від штрафів до позбавлення волі. Для уникнення таких ситуацій, підвищення ефективності тендерних закупівель та здійснення громадського контролю, фахівці YouControl розробили спеціальний інструмент ‒ "Аналіз тендерів".

Новини 9 грудня 2021 р.

"Аналіз тендерів": ідеальний інструмент перевірки публічних закупівель від YouControl

"Аналіз тендерів" – новий безоплатний інструмент YouControl для перевірки учасників тендерів, виявлення несумлінних компаній та проведення чесних та вигідних закупівель.   Ініціатор публічних закупівель має перевіряти учасників на відповідність до вимог закону.  Для належної перевірки потрібна інформація з відкритих та доступних джерел, отримання якої з розрізнених реєстрів займає багато часу.

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’