Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Знаходьте клієнтів або партнерів та аналізуйте ринки з новим інструментом від YouControl Детальніше
Статті

Про фінансовий моніторинг за 5 хвилин: відео

27 травня 2021 р.

Про фінансовий моніторинг за 5 хвилин: відео

Фінмоніторинг – це добре чи погано? Чому про нього говорять і що треба знати, аби обійтися без штрафів? Коротко розповідаємо найголовніше про фінансовий моніторинг в Україні.

 


Що таке фінансовий моніторинг


 

Фінансовий моніторинг – це заходи з контролю фіноперацій, які здійснюють у банках та інших установах, щоб попередити операції з коштами, добутими незаконним шляхом.

 

Суть фінансового моніторингу: відслідковувати фінансові операції по конкретним критеріям. 

 

Заходи фінансового моніторингу включають ідентифікацію, верифікацію клієнтів, ведення обліку їх операцій та збір відомостей про їх учасників


Чим регулюється фінансовий моніторинг 

 

 

Основними документами, що регулюють процедури фінмону є: 

• Закон № 361–IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

• Постанова НБУ №65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".

 

Читати більше: 5 головних моментів фінмоніторингу в Україні

 

Окрім цього, Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки та є національним центром для отримання та аналізу: 

• повідомлень про підозрілі фінансові операції;

• інформації щодо відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

 


Які суми відстежує фінмоніторинг

 

 

Що стосується обсягу операцій, то нові правила переказу грошей в Україні торкнуться транзакцій від 400 тис. грн, фінмоніторинг не стосується операцій на суму 5000 грн.

 


Кого стосується і як виконувати вимоги 

 

 

Просто і на пальцях: принципи роботи фінмону в серії відеороликів "Просто про фінмон".

 

Дивіться першу серію відео про фінансовий моніторинг 2020 на нашому каналі YouTube.

 

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’