Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

YouControl запустив свій подкаст про людей в бізнесі!
35 хвилин концентрованої користі тут

Слухати
Статті

"Ознаки життя" в діяльності компанії: експрес-перевірка

16 квітня 2021 р.

"Ознаки життя" в діяльності компанії: експрес-перевірка

Про "життєздатність" юридичної особи можна судити за певними ознаками господарської діяльності, які стали новим фактором Експрес-аналізу в системі YouControl. Розглядаємо цей фактор детально. Весь цикл статей про ризик-фактори в контексті Закону про фінансовий моніторинг ви знайдете наприкінці статті.

 

Як оцінити реальність господарської діяльності компанії

 

Для реальної роботи компанії необхідні як мінімум кілька умов:

• приміщення відповідного функціонального призначення;

• сформованість відповідного розміру статутного капіталу;

• наявність штату працівників;

• надання фінансової звітності;

• наявність ліцензій, якщо діяльність підлягає обов'язковому ліцензуванню.


Але головний сигнал "відсутності ознак життя" юрособи – це однакові фінансові показники протягом тривалого часу. Саме цей фактор став ключовим для експрес-аналізу компанії.

 

 

Навіщо перевіряти господарську діяльність компанії

 

Відсутність цих ознак може вказувати на те, що юридична особа була створена без намірів реальної господарської діяльності. Простіше кажучи, компанія – фіктивна і створена зовсім не для чесної роботи.

 

Ця інформація буде дуже корисна комплаєнс-офіцерам і директорам, які розпочинають співпрацю з новим контрагентом, щоби не "нарватися" на компанію-оболонку.

 

Детальніше в статті про те, як виглядають компанії-оболонки.

 

Як перевірити, чи реально компанія веде діяльність

 

Якщо фінансові показники підприємства не змінюються протягом 1-3 років, це відіб'ється в першу чергу в Експрес-аналізі.

 

Докладні фінансові показники можна знайти у вкладці "Фінанси" в меню зліва.

 

 

Щоби почати перевірку, введіть назву компанії або її ЄДРПОУ в рядок пошуку на головній сторінці.

 

Коли на екрані з'явиться досьє компанії, результати Експрес-аналізу будуть у самому його початку – у вигляді переліку факторів ризику і трьох вкладок.

 

Таким чином Експрес-аналіз компанії відразу попередить про підставну або фіктивну компанію, створену третіми особами для приховування істинного вигодонабувача.

 

Це одна із серії статей про ризик-фактори. Інші статті:

1. Що якщо в контрагента немає ліцензії?

2. Перевірка керівника перед укладенням договору з компанією.

3. Як і навіщо перевіряти повноваження директора.

4. Ризикові види діяльності контрагента.

5. Про що свідчать часті зміни в документах компанії.

6. Ризики співпраці з неплатниками податків.

7. Чому важлива репутація контрагента.

8. Контрагенти з країн із високим рівнем корупції.

9. Чи має статутний капітал значення для співпраці?

10. Ознаки реальної господарської діяльності – ви тут.

 

Почніть перевірку просто зараз!

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’