YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
  • Рішення
  • Продукти
  • Ресурси
  • Компанія
  • Тарифи

Професійний розвиток з YouControl

Експертні дослідження, вебінари на найактуальніші теми, професійні курси з бізнес-розвідки та багато іншого

Читати дослідження YC
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або оберіть рішення, яке підходить саме вам.

Статті 16 квітня 2021 р.

"Ознаки життя" в діяльності компанії: експрес-перевірка

Поділитися:
"Ознаки життя" в діяльності компанії: експрес-перевірка

Про "життєздатність" юридичної особи можна судити за певними ознаками господарської діяльності, які стали новим фактором Експрес-аналізу в системі YouControl. Розглядаємо цей фактор детально. Весь цикл статей про ризик-фактори в контексті Закону про фінансовий моніторинг ви знайдете наприкінці статті.

 

Як оцінити реальність господарської діяльності компанії

 

Для реальної роботи компанії необхідні як мінімум кілька умов:

• приміщення відповідного функціонального призначення;

• сформованість відповідного розміру статутного капіталу;

• наявність штату працівників;

• надання фінансової звітності;

• наявність ліцензій, якщо діяльність підлягає обов'язковому ліцензуванню.


Але головний сигнал "відсутності ознак життя" юрособи – це однакові фінансові показники протягом тривалого часу. Саме цей фактор став ключовим для експрес-аналізу компанії.

 

 

Навіщо перевіряти господарську діяльність компанії

 

Відсутність цих ознак може вказувати на те, що юридична особа була створена без намірів реальної господарської діяльності. Простіше кажучи, компанія – фіктивна і створена зовсім не для чесної роботи.

 

Ця інформація буде дуже корисна комплаєнс-офіцерам і директорам, які розпочинають співпрацю з новим контрагентом, щоби не "нарватися" на компанію-оболонку.

 

Детальніше в статті про те, як виглядають компанії-оболонки.

 

Як перевірити, чи реально компанія веде діяльність

 

Якщо фінансові показники підприємства не змінюються протягом 1-3 років, це відіб'ється в першу чергу в Експрес-аналізі.

 

Докладні фінансові показники можна знайти у вкладці "Фінанси" в меню зліва.

 

 

Щоби почати перевірку, введіть назву компанії або її ЄДРПОУ в рядок пошуку на головній сторінці.

 

Коли на екрані з'явиться досьє компанії, результати Експрес-аналізу будуть у самому його початку – у вигляді переліку факторів ризику і трьох вкладок.

 

Таким чином Експрес-аналіз компанії відразу попередить про підставну або фіктивну компанію, створену третіми особами для приховування істинного вигодонабувача.

 

Це одна із серії статей про ризик-фактори. Інші статті:

1. Що якщо в контрагента немає ліцензії?

2. Перевірка керівника перед укладенням договору з компанією.

3. Як і навіщо перевіряти повноваження директора.

4. Ризикові види діяльності контрагента.

5. Про що свідчать часті зміни в документах компанії.

6. Ризики співпраці з неплатниками податків.

7. Чому важлива репутація контрагента.

8. Контрагенти з країн із високим рівнем корупції.

9. Чи має статутний капітал значення для співпраці?

10. Ознаки реальної господарської діяльності – ви тут.

 

Почніть перевірку просто зараз!

Поділитися:

Читайте також:

Статті 31 грудня 2021 р.

Україна trend-setter відкритих даних Європи: яка роль бізнесу?

Напередодні новорічних свят Європейський портал відкритих даних опублікував результати щорічного дослідження Open Data Maturity 2021. Цього року Україна піднялася на 11 позицій в рейтингу і закріпилася на 6-му місці серед 34 країн Європи, з почесним статусом trend-setter. Рівень зрілості сфери відкритих даних – 94%. Чи все так чудово в Україні з відкритими даними насправді та як бізнес здатен впливати на розвиток цієї сфери ‒ розповів виданню Мind засновник і СЕО YouControl, Сергій Мільман

Новини 10 грудня 2021 р.

YouControl запустив безоплатний інструмент з перевірки учасників закупівель в один клік

З 1 січня 2022 року вступають в силу зміни до Закону України "Про Публічні закупівлі". До уповноважених з публічних закупівель застосовуватиметься персональна відповідальність: від штрафів до позбавлення волі. Для уникнення таких ситуацій, підвищення ефективності тендерних закупівель та здійснення громадського контролю, фахівці YouControl розробили спеціальний інструмент ‒ "Аналіз тендерів".

Новини 9 грудня 2021 р.

"Аналіз тендерів": ідеальний інструмент перевірки публічних закупівель від YouControl

"Аналіз тендерів" – новий безоплатний інструмент YouControl для перевірки учасників тендерів, виявлення несумлінних компаній та проведення чесних та вигідних закупівель.   Ініціатор публічних закупівель має перевіряти учасників на відповідність до вимог закону.  Для належної перевірки потрібна інформація з відкритих та доступних джерел, отримання якої з розрізнених реєстрів займає багато часу.

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’