YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
  • Рішення
  • Продукти
  • Ресурси
  • Компанія
  • Тарифи

Професійний розвиток з YouControl

Експертні дослідження, вебінари на найактуальніші теми, професійні курси з бізнес-розвідки та багато іншого

Читати дослідження YC
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або оберіть рішення, яке підходить саме вам.

Статті 25 лютого 2021 р.

Невиправданий ризик: чим небезпечні і як перевірити ризикові види діяльності контрагента

Поділитися:
Невиправданий ризик: чим небезпечні і як перевірити ризикові види діяльності контрагента

Ризикові види діяльності – один із чинників, на які Експрес-аналіз YouControl звертає увагу при перевірці контрагента. Цей фактор "спрацьовує" в досьє компанії, якщо один або декілька її КВЕД входять до переліку видів діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою згідно з НБУ. Пояснюємо, чому потрібно бути особливо обачним при співробітництві з таким контрагентом.

 

Які саме види діяльності НБУ вважає ризиковими?

 

НБУ вважає ризиковими види діяльності, що супроводжуються високим рівнем обігу готівки, корупції, і ті, які складно підтвердити документально.

Співпраця з контрагентом, серед КВЕДів якого значиться хоча б один з цих видів діяльності, привертає увагу перевіряючих органів. Це може спровокувати додаткові перевірки, і, у разі найменших порушень, навіть з боку контрагента – штрафи, арешти майна, затримки у виконанні договірних зобов'язань.

 

Високий рівень обороту готівки:

• Азартні ігри, лотереї;

• Послуги інкасації;

• Торгівля нерухомістю, предметами розкоші, антикваріатом, творами мистецтва;

• Торгівля дорогоцінними металами й камінням;

• Виробництво, торгівля зброєю, боєприпасами, військовою технікою і військовими машинами;

• Діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею матеріалами ядерних реакторів;

• Діяльність професійних спортивних клубів;

• Посередницькі послуги з торгівлі іноземною валютою (наприклад, дилери Forex).

 

До ризикованих належить також надання послуг, за яких важко документально підтвердити, що вони дійсно були надані:

• Рекламні, маркетингові, консалтингові послуги, послуги з дослідження ринку, розробки та обслуговування IT-рішень;

• Юридичні, консалтингові, бухгалтерські послуги або послуги щодо заснування суб'єктів господарювання та подальшого здійснення ними діяльності, відкриття рахунку в банку від свого імені для здійснення фінансових операцій від імені клієнта;

• Торгівля бінарними опціонами;

• Діяльність, пов'язана з віртуальними активами;

• Діяльність неприбуткових організацій та політичних партій, благодійна діяльність.

 

Діяльність, пов'язана з високим ризиком корупції:

• Виробництво, торгівля лікарськими препаратами або наркотичними речовинами;

• Виробництво, торгівля зброєю, боєприпасами, військовою технікою і військовими машинами;

• Видобуток руд, дорогоцінних каменів;

• Видобуток сирої нафти, природного газу, виробництво нафтопродуктів;

• Державні закупівлі.

 

Іноді санкції, що застосовуються до компаній, можуть поширюватися й на їхніх контрагентів. Це може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних і юридичних наслідків. Щоб не потрапити в таку ситуацію й передбачити ризики, перевіряйте контрагента до початку співпраці.

 

Як дізнатися про ризикові види діяльності компанії

 

Дані про ризикові види діяльності відбиваються в досьє контрагента в першу чергу в Експрес-аналізі.

Щоб почати перевірку, введіть назву компанії або її ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) в рядок пошуку на головній сторінці.

Коли на екрані з'явиться досьє компанії, результати Експрес-аналізу будуть на самому його початку – у вигляді переліку факторів ризику і трьох вкладок, одна з яких так і називається: "Фінансовий моніторинг". У цій вкладці акцентовані саме ті фактори, що є актуальними стосовно фінансового моніторингу.

 

 

У цьому випадку основний КВЕД компанії – Консультування з питань комерційної діяльності та управління.

Дані актуальні на момент вашого запиту, тому ви можете спиратися на результати Експрес-аналізу для оцінки об'єктивних ризиків можливого співробітництва. Система агрегує дані з більш ніж 100 відкритих джерел.

Таким чином процес перевірки та моніторингу контрагентів стає швидким і зручним.

 

Це лише одна зі статей про ризик-фактори. Інші статті:

1. Що якщо у контрагента немає ліцензії?

2. Перевірка керівника перед укладенням договору з компанією.

3. Як і навіщо перевіряти повноваження директора.

4. Негативна репутація як ризик – скоро.


Почніть перевірку просто зараз.

Поділитися:

Читайте також:

Статті 31 грудня 2021 р.

Україна trend-setter відкритих даних Європи: яка роль бізнесу?

Напередодні новорічних свят Європейський портал відкритих даних опублікував результати щорічного дослідження Open Data Maturity 2021. Цього року Україна піднялася на 11 позицій в рейтингу і закріпилася на 6-му місці серед 34 країн Європи, з почесним статусом trend-setter. Рівень зрілості сфери відкритих даних – 94%. Чи все так чудово в Україні з відкритими даними насправді та як бізнес здатен впливати на розвиток цієї сфери ‒ розповів виданню Мind засновник і СЕО YouControl, Сергій Мільман

Новини 10 грудня 2021 р.

YouControl запустив безоплатний інструмент з перевірки учасників закупівель в один клік

З 1 січня 2022 року вступають в силу зміни до Закону України "Про Публічні закупівлі". До уповноважених з публічних закупівель застосовуватиметься персональна відповідальність: від штрафів до позбавлення волі. Для уникнення таких ситуацій, підвищення ефективності тендерних закупівель та здійснення громадського контролю, фахівці YouControl розробили спеціальний інструмент ‒ "Аналіз тендерів".

Новини 9 грудня 2021 р.

"Аналіз тендерів": ідеальний інструмент перевірки публічних закупівель від YouControl

"Аналіз тендерів" – новий безоплатний інструмент YouControl для перевірки учасників тендерів, виявлення несумлінних компаній та проведення чесних та вигідних закупівель.   Ініціатор публічних закупівель має перевіряти учасників на відповідність до вимог закону.  Для належної перевірки потрібна інформація з відкритих та доступних джерел, отримання якої з розрізнених реєстрів займає багато часу.

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’