Інструменти YouControl для зручної перевірки інформації відповідно до Постанови НБУ № 65

Національний банк України регулярно оновлює вимоги фінансового моніторингу. Команда YouControl створює необхідний функціонал, щоб  вчасно враховувати ці оновлення та допомагати компаніям уникати порушень правил фінмону. 

 

Згідно з вимогами Нацбанку, компанії, на які поширюються вимоги Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), були зобов'язані до 13 серпня 2023 року втілити положення Постанови № 65. 

За темою: Фінмонтренди в Україні: найбільші штрафи та найпоширеніші порушення фінустанов

 

Кого стосується Постанова НБУ № 65 

 

Постанова НБУ № 65 від 11.05.2023 “Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” поширюється на таких суб’єктів реалізації санкцій:

• банки України та філії іноземних банків;

• небанківські установи: 

  • страховики (перестраховики), 

  • кредитні спілки, 

  • ломбарди,

  • інші фінансові установи, реєстрацію та/або ліцензування яких здійснює Національний банк,

  • страхові (перестрахові) брокери,

  • інші юридичні особи, які не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк,

  • оператори платіжних систем,

  • філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;

  • оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу (Укрпошта, Нова Пошта тощо) та/або послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

 

Компанії зобов'язані відмовлятися від співпраці з санкційними особами 

 

Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані відмовлятися від встановлення ділових відносин із санкційними особами, зупиняти фінансові операції санкційних осіб та фінансові операції з їхніми рахунками.

 

Також суб'єкти реалізації санкцій зобов’язані виявляти осіб, які підконтрольні санкційним особам.

 

Функціонал YouControl, який допоможе відповідати вимогам Постанови НБУ № 65

 

1. Інструмент Експрес-аналіз 

 

Миттєво сигналізує про наявність санкцій щодо контрагента. А детальнішу інформацію про санкції щодо контрагента можна почитати в окремому розділі досьє “Санкції”.

 

🔗Більше про Експрес-аналіз. 

 

 

2. Функція автоматичного моніторингу 

 

Щоденно повідомляє про зміни реєстраційних даних контрагентів, включно з інформацією про застосування до них санкцій.

 

🔗Більше про Моніторинг.

 

3. Зв'язки з компаніями та особами 

 

Перевірка в YouControl виявляє також пов’язаних з контрагентом осіб.
 

Відповідну інформацію можна знайти в Досьє через Експрес-аналіз, в розділі Перевірка в списках санкцій, а також через розділ в лівому навігаційному меню "Офіційні повідомлення".

 

Таким чином інформаційно-аналітична система YouControl надає дані та функціонал для повної перевірки контрагентів. При цьому вся інформація міститься в одній системі. Це найбільш наповнена система даними про юридичних та фізичних осіб для аналізу звʼязків.

 

Можливості YouControl спрямовані на оптимізацію робочих процесів та захист від ризиків співпраці з контрагентами. 

 

Автоматизація процесів перевірки в декілька разів скорочує час на пошук даних та підвищує точність завдяки виключенню з процесу людського фактора. 

 

Використовуйте YouControl для прийняття зважених професійних рішень. Спробуйте розширену тестову версію YouControl для перевірки ваших контрагентів.