Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

ukraine map
Дані для стратегічного аналізу ринку — в YouControl
Інший погляд на ринок з YouControl
Дані для стратегічного аналізу ринку — в YouControl
Статті 28 грудня 2021 р.

19 ризикових факторів при аналізі досьє контрагента від експертів YouControl

Поділитися:
19 ризикових факторів при аналізі досьє контрагента від експертів YouControl

Наші експерти розробили список ключових ризикових факторів при співпраці з контрагентами. В кожній компанії є свій підхід до визначення ризик-факторів: які є більш важливими, які менш. Ми склали список запитань, відповіді на які дадуть розуміння – чи варто поспілкуватися із фаховим експертом: юристом, фінансовим директором або службою безпеки щодо прийняття рішення про співпрацю з контрагентом.

 

1. Чи не припинив контрагент свою діяльність?

Статус юрособи / ФОП, згідно з даними ЄДР і відомості стосовно документів про банкрутство у ВГСУ.

 

2. Скільки років існує ця компанія? Скільки років у неї цей вид діяльності?

Строк здійснення діяльності в цілому (з дати реєстрації) і строк здійснення окремих видів господарської діяльності (з дати реєстрації окремих КВЕД).

 

3. Які судові справи зараз має компанія? Чого вони стосуються?

Відкриті виконавчі провадження у сукупності з аналізом судових рішень. Наявність призначених судових засідань стосовно справ, суть яких несе ризики для ділової або господарської діяльності, а також про стягнення боргу.

 

4. Чи є податковий борг? Чи дійсна реєстрація платника ПДВ?

Інформація ДФСУ про наявність/розмір податкового боргу і дані щодо анулювання реєстрації платника ПДВ.

 

5. Як часто у компанії змінюється керівник і підписанти?

 

6. Чи мають керівник/підписанти компанії будь-які обмеження своїх повноважень?

 

7. Як часто змінюється основний вид діяльності згідно КВЕД?

 

8. Чи достатній розмір статутного капіталу компанії?

 

9. Який прибуток відносно цього виду діяльності?

 

10. Який прибуток на одного працівника?

Кількість співробітників і співвідношення з даними фінансового аналізу компанії.

 

11. Чи є санкції, що стосуються цієї компанії?

Обмеження участі в процедурах публічних закупівель, обмеження здійснення ЗЕД, наявність інших санкцій, знаходження в санкційних списках РНБО, США і подібних.

 

12. Чи платить ця компанія своїм співробітникам?

Заборгованість із виплати заробітної плати.

 

13. Чи є у компанії необхідні ліцензії і дозвільні документи?

 

14. Яке місцезнаходження компанії? "Адреса масової реєстрації"? Розміщення в житловому фонді (окрім актуальних законодавчих обмежень ЖКУ)?

 

15. Де ще керівник цієї компанії є бенефіціаром / керівником?

 

16. Чи є зв’язок з ненадійними контрагентами і офшорами?

 

17. Де зареєстровані засновники? Не на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької і Луганської областей?

 

18. Чи є керівник цієї компанії керівником в інших компаніях з таким же КВЕДом, і цих компаній багато?

 

19. Чи не пов’язані керівники цих компаній або ці компанії з іншими контрагентами, в яких є ці ризикові фактори? Особливо знаходження в санкційних списках.

Поділитися:

Читайте також:

Статті 31 грудня 2021 р.

Україна trend-setter відкритих даних Європи: яка роль бізнесу?

Напередодні новорічних свят Open Data Maturity 2021. Цього року Україна піднялася на 11 позицій в рейтингу і закріпилася на 6-му місці серед 34 країн Європи, з почесним статусом Мind засновник і СЕО YouControl, Сергій Мільман.     Темпи відкриття наборів даних в Україні не дозволяють сказати, що ми топчимося на місці, але й для ракетного старту цього відверто кажучи недостатньо.

Новини 10 грудня 2021 р.

YouControl запустив безоплатний інструмент з перевірки учасників закупівель в один клік

З 1 січня 2022 року вступають в силу зміни до Закону України "Про Публічні закупівлі". До уповноважених з публічних закупівель застосовуватиметься персональна відповідальність: від штрафів до позбавлення волі. Для уникнення таких ситуацій, підвищення ефективності тендерних закупівель та здійснення громадського контролю, фахівці YouControl розробили спеціальний інструмент ‒ "Аналіз тендерів".

Новини 9 грудня 2021 р.

"Аналіз тендерів": ідеальний інструмент перевірки публічних закупівель від YouControl

"Аналіз тендерів" – новий інструмент YouControl для перевірки учасників тендерів, виявлення несумлінних компаній та проведення чесних та вигідних закупівель.   Ініціатор публічних закупівель має перевіряти учасників на відповідність до вимог закону.  Для належної перевірки потрібна інформація з відкритих та доступних джерел, отримання якої з розрізнених реєстрів займає багато часу.

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’