Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Урок 2. Перевірка зв'язків
20 хв

Зв'язки

Посадові особи компанії мають безпосередній вплив на її роботу, в тому числі і на відносини з партнерами, тому важливо розуміти, з ким вони пов'язані. Погоджуєшся?

 

1. “Пов’язані компанії” 

У першому блоці відображається список пов'язаних компаній, зазначено статус особи в цих компаніях, їх контактні дані та тип зв’язку: “Актуальний” (дані, дійсні зараз) або “Історичний” (дані були дійсні у минулому). 

 

До речі, раджу звужувати коло пошуків, користуючись одним з доступних фільтрів: 

  • “Пошук” - шукай за частиною назви або за кодом ЄДРПОУ.
  • “Статус” - шукай за статусом компанії: діюча, закрита, банкрут і т. д. 
  • “Позиція” - шукай залежно від позиції, яка тебе цікавить. При цьому, в результаті такого пошуку будуть відображатися не тільки компанії, в яких знайдені ПІБ вказується в якості обраної позиції, але й інші позиції в цих компаніях, які відповідають запитуваній інформації.  
  • “Тип зв'язку” - шукай компанії залежно від того, чи були вони пов'язані у минулому чи підтримують цей зв'язок на теперішній час (“Діючий” або “Історичний” зв'язки відповідно). 

 

2. “Пов'язані ФОП” 

 У другому блоці буде показаний список пов'язаних ФОП, зазначено статус особи та стан (“Діючий” або “У стані припинення” - відображається з правого боку від ПІБ). 

 

3. “Зв’язок з фінансово-промисловими групами”

У блоці міститься інформація про ключових осіб фінансово-промислових груп України — власників основних компаній групи; та про пов’язаних осіб — родичів, керівників компаній, міноритарних акціонерів та ін.

 

Борги

 

4. Борги і штрафи фізособи (блоки “Виконавчі провадження”, “Боржники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб” та “Податковий борг  як суб'єкта господарювання”)

Звідки інформація?

Пошук даних відбувається за ПІБ особи у “Єдиному реєстрі боржників” (борги по кредиту, аліментам, зарплаті, “Автоматизованій системі виконавчого провадження” (виконавчі провадження) та “Списку боржників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб” (борги перед ліквідованими банками).

 

Звужуй коло пошуків, користуючись одним з доступних фільтрів: 

  • “Діючі виконавчі провадження” - якщо інформація про виконавчі провадження (ВП) наявна на “Єдиному Реєстрі боржників” (ЄРБ) - провадження вважається чинним.
  • “Стан ВП” - статус ВП з АСВП (“Автоматизованої системи виконавчого провадження”). Зверни увагу: статус, який відображається у АСВП не завжди означає статус ВП (Відкрито / Закрито).
  • Рік відкриття ВП - можливість вибору з переліку років, які вказані у системі.

 

Суди

 

5. “Судові справи” та “Cправи, призначені до розгляду”

Звідки інформація?

У блоці міститься інформація щодо судових справ, у яких фігурує особа та щодо судових справ, призначених до розгляду (де також фігурує запитувана особа). Дані отримуються з офіційного веб-порталу “Судова влада України”.

 

Звужуй коло пошуків, користуючись одним з доступних фільтрів:

  • “Статус” - можливість вибору ролі, в якості якої особа фігурує у судовій справі: “Позивач”, “Відповідач”, “Третя сторона” або “Не визначено”.
  • “Форма судочинства” - можливість вибору “Адміністративного провадження”, “Цивільного провадження”, “Кримінального судового провадження” або “Справи про адміністративне правопорушення”.
  • “Назва суду” - можливість вибору саме того суду, який тебе цікавить.
  • Пошук за номером справи.

 

Правопорушення та розшук

 

6. “Перевірка МВС” та Перевірка СБУ” 

Звідки інформація?

Блоки відображають дані, отримані із таких відкритих джерел:

Розшукові масиви Служби безпеки України (розшук СБУ та перелік осіб, які зрадили присязі).

Реєстр МВС. Зниклі громадяни. (інформація про безвісно зниклих громадян з реєстру Міністерства внутрішніх справ України).

Реєстр МВС. Громадяни у розшуку. (інформація про осіб, які переховуються від органів влади з реєстру Міністерства внутрішніх справ України).

У деяких реєстрах МВС України ПІБ записані не українською мовою (як основна кількість даних), а російською (наприклад, в реєстрах "Зниклі громадяни" і "Особи, які переховуються від органів влади"). Тому для більш точного пошуку вводь дані на різних мовах по черзі.

 

7.  “Санкції Ради національної безпеки і оборони”

Звідки інформація?

Дані у цей блок надходять зі списків, які публікуються у рішеннях РНБОУ “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. 

8. “Перелік терористів” (згідно з даними Держфінмоніторингу)

Звідки інформація?

У блоці ти побачиш відображення даних, які знаходяться в списках терористів Державної служби фінансового моніторингу України.

9. "Корупціонери"

Звідки інформація?

Дані надходять з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Зв'язок з владою

 

10. “Декларанти та національні публічні діячі”, а також “Родичі декларантів та національних публічних діячів”

Звідки інформація? 

У цих блоках відображаються всі дані з “Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Тут ти дізнаєшся про те:

  • чи подає людина декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції;
  • хто і яким чином пов’язаний з суб'єктом декларування (члени сім’ї, бізнес-партнери, особи, які спільно володіють майном);
  • чи є суб'єкт декларування національним публічним діячем.

11. “Центральна виборча комісія” (ЦВК)

Звідки інформація?

Блок наповнюється інформацією із офіційного сайту Центральної виборчої комісії.

Зі  вмісту цього блоку ти дізнаєшся про те, чи є або була у минулому особа депутатом або кандидатом у депутати, а також чи має відношення до списків:

  • Представників та уповноважених осіб партії (блоку);
  • Представників від партії (блоку) у складі окружних виборчих комісій;
  • Офіційних спостерігачів від партії;
  • Довірених осіб кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі.

12. Застосування Закону України "Про очищення влади"

Звідки інформація?

Дані з “Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

13. “Фінансування партій” 

Звідки інформація?

Дані у цей блок надходять з Національного агентства з питань запобігання корупції.

Тут додані дані про осіб, які надавали фінансову або іншу допомогу політичним партіям. А саме:

  • особи, які надавали партіям у користування нерухомість;
  • особи, які надавали партіям у користування автотранспорт;
  • особи, які зробили внески до виборчого фонду партії;
  • особи, які отримали платежі від партій згідно з звітами про витрати;
  • особи, які отримали платежі від партій з звітами про фінансові зобов'язання.

14. "Адвокати"

Звідки інформація?

Цей блок відображає результати перевірки наявності даних про особу у “Єдиному реєстрі Адвокатів України”.

 

Тако він може містити наступну інформацію:

  • контактні дані адвокатів (адреса здійснення діяльності, телефони, посилання на соціальні мережі, фотокартка);
  • дані про проходження атестації;
  • особи, які проходили стажування у адвоката;
  • помічники адвоката;
  • представники серед українських адвокатів, з якими працюють іноземні адвокати.

15. "Нотаріуси"

Звідки інформація?

У цьому блоці можна перевірити, дані, які містяться у “Єдиному реєстрі нотаріусів”.

15.1 Якщо у реєстрі будуть виявлені співпадіння, з результатів перевірки ти дізнаєшся про таке:

  • номер ліцензії;
  • ПІБ нотаріуса;
  • назву нотаріальної контори, до якої він належить, або позначку “Приватний нотаріус”;
  • контактні дані: адреса, телефон.

Також доступна інформація про зміни, які відбувалися: наприклад, зміна нотаріальної контори, адреси/телефону, видалення нотаріуса з реєстру.

15.2 Також з цього блоку ти дізнаєшся чи фігурує особа у “Списку державних реєстраторів та нотаріусів, яким анульовано доступ до державних реєстрів”. А саме - до” Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” та “Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” за період 2017-2019 років. 

16. "Народні депутати та їх помічники"

Звідки інформація?

Джерело інформації тут.

У цьому блоці ти побачиш дані щодо помічників народних депутатів, починаючи з 4-го скликання.

 

Власність

 

17. "Автотранспорт"

 

Звідки інформація?

Тут зібрані актуальні дані про автотранспорт фізичних осіб з реєстру МВС, а саме - “Єдиного державного реєстру транспортних засобів, створеному в 2013 році”. 

Інформації про автотранспорт у власності збирається з 2013 року. До цього року таких даних у відкритих джерелах немає.

18. “Нерухомість”

Звідки інформація?

Інформація з “Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Публічної кадастрової карти України”.

Потрібно зберегти інформацію?

Отримані в результаті перевірки дані ти можеш завантажити в PDF, натиснувши на кнопку “Зберегти в PDF” на початку сторінки. 

Хочеш дізнаватися про зміни майнового стану особи?

Відслідковувати зміни у відкритих реєстрах ти можеш скориставшись кнопкою “Додати до моніторингу”.

 

Перевірка документа

 

19. “Перевірка паспорта”

Звідки інформація?

Паспорт громадянина України перевіряється на збіжність з номерами викрадених, втрачених та недійсних документів у реєстрах міністерства внутрішніх справ України та державної міграційної служби України. 

20. “Перевірка диплома”

Звідки інформація?

Скориставшись блоком ти можеш перевірити дані з “Реєстрі документів про освіту”.

Тут ти дізнаєшся про таке:

  • атестат/свідоцтво про закінчення середньої школи;
  • диплом про вищу освіту;
  • диплом про професійно-технічну освіту, виготовлених не раніше 2000-го року. 
Важливо! Дані, введені тобою для перевірки, повинні повністю збігатися з даними, вказаними на самому документі, у тому числі й ПІБ власника диплому. Коректний пошук в реєстрі буде можливий тільки при дотриманні умови точного заповнення реквізитів документу.
Список уроків в даному модулі
Модуль 3. YOUCONTROL PEOPLE. Моніторинг та перевірка даних фізичних осіб
30 хв
Урок 2. Перевірка зв'язків 20 хв
Всі модулі

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’