“Фінансовий моніторинг для страхових компаній та небанківських організацій”!

Аудиторія: 

• Юридична особа (запуск відділу фінмону). 
• Фізична особа (початок кар’єри).

Формат: тренінги з практичними завданнями тривалістю 8 годин. За результатом успішності проходження фінального тесту передбачена видача сертифікату. 

Дата: 17 червня

Тривалість заняття: 10:00-18:00 (8 годин)

Ви дізнаєтеся:     

1. Як проводити належну перевірку?

2. Як виявляти КБВ, ПЕПів та присвоювати рівень ризику?

3. Як адаптувати вимоги фінмону до операційної діяльності?

4. Які інструменти доступні і як ефективно ними користуватись для побудови процедур фінмону?

Опануєте:

1. Вмінням користуватись інструментами для проведення належної перевірки

2. Основними принципами застосування ризик-орієнтованого підходу

3. Вмінням запроваджувати та підтримувати систему фінансового моніторингу: від запуску до звітування
    

Тренери:

Михайло Кольцов, експерт з аналізу та візуалізації даних, начальник відділу Навчання та розвитку YouControl, сертифікований тренер з фінмону (страхові та небанківські фінансові організації).

Інеса Лозенко, начальник управління нормативного контролю та фінансового моніторингу страхової компанії ARX.

Данило Глоба, заступник директора з правових питань компанії YouControl. 

Ірина Плискань, адвокат.

Нагадуємо, що кількість учасників обмежена!
Тож не вагайтеся та встигніть заздалегідь придбати квитки!

Замовити рахунок: надішліть запит на рахунок за адресою:  marina.koval@youcontrol.com.ua

Ми впевнені, що 500 грн ще ніколи не конвертувалися в таку кількість корисних знань та вмінь з фінмону!

Остаточно впевнитися в цьому Ви можете просто ознайомившись з детальною програмою заходу.