Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Експрес-курс з фінансового моніторингу для організацій фінансової сфери

Уроків: 0
Увійти Реєстрація на курс

 “Фінансовий моніторинг для страхових компаній та небанківських організацій”!

 

Цільова аудиторія: 

  • Юридична особа (навчання відділу фінмону). 
  • Фізична особа (підвищення кваліфікації).
     

Формат: тренінги з практичними завданнями тривалістю 8 годин. За результатом успішності проходження фінального тесту передбачена видача сертифікату. 

Дата: 27 травня

Тривалість заняття: 10:00-18:00 (8 годин)

Ви дізнаєтеся:     

  1. Як проводити належну перевірку?

  2. Як виявляти КБВ, ПЕПів та присвоювати рівень ризику?

  3. Як адаптувати вимоги фінмону до операційної діяльності?

  4. Які інструменти доступні і як ефективно ними користуватись для побудови процедур фінмону?


Опануєте:

  1. Вмінням користуватись інструментами для проведення належної перевірки

  2. Основними принципами застосування ризик-орієнтованого підходу

  3. Вмінням запроваджувати та підтримувати систему фінансового моніторингу: від запуску до звітування
     

Тренери:


Михайло Кольцов, експерт з аналізу та візуалізації даних, начальник відділу Підтримки та навчання YouControl, сертифікований тренер з фінмону (страхові та небанківські фінансові організації).


Інеса Лозенко,
начальник управління нормативного контролю та фінансового моніторингу страхової компанії ARX.


Данило Глоба,
заступник директора з правових питань компанії YouControl. 


Ірина Плискань,
адвокат.

Нагадуємо, що кількість учасників обмежена!
Тож не вагайтеся та встигніть заздалегідь придбати квитки!

Придбати квиток: https://2event.com/ru/events/1863413#/ 

Ми впевнені, що 500 грн ще ніколи не конвертувалися в таку кількість корисних знань та вмінь з фінмону!

Остаточно впевнитися в цьому Ви можете просто ознайомившись з детальною програмою заходу.
 

Час

Активність

Тренер

10:00-10:10

Знайомство:

— Представлення тренера (чи тренерів)

— Огляд основних пунктів заняття та умов отримання сертифікату

— Відповіді на питання учасників

Модератор

10:10-10:25

Тема: Належна перевірка: нюанси та хороша практика

— Ідентифікація та верифікація юридичної особи

— Ідентифікація та верифікація фізичної особи

 

10:25-10:40

Завдання: «Належна перевірка»

Учасникам роздається вправа з описом юридичної та фізичної особи. На підставі отриманого профілю, вони мають визначити основні кроки, які потрібно здійснити для належної перевірки.

 

10:40-11:00

Презентація результатів та майстер-рішення

 

11:00-11:15

Розгляд кейсів

Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють застосування принципів належної перевірки

 

11:15-11:20

Відповіді на питання учасників

 

11:20-11:30

Перерва (кава-брейк)

 

11:30-11:50

Тема: Ризикорієнтований підхід

— Критерії визначення ризику

— Основні інструменти створення ризик-профілю

— Застосування ризик-профілю в процедурі встановлення ділових відносин

— Організація ризикорієнтованих процедур всередині компанії

 

11:50-12:10

Завдання: «Ризик-профіль»

Учасники отримують опис 5 клієнтів (3 юридичні особи і 2 — фізичні), яким мають присвоїти рівень ризику, обґрунтувати свій вибір і пояснити свої подальші дії

 

12:10-12:30

Презентація результатів та майстер-рішення

 

12:30-12:50

Розгляд кейсів

Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють роботу ризикорієнтованих процедур

 

12:50-13:00

Відповіді на питання учасників

 

13:00-14:00

Обід

 

14:00-14:20

Тема: Політично значущі особи

— Основні критерії визначення

— Процедура застосування критеріїв та оцінки ризиків

— Основні інструменти для перевірки

— Внутрішні процедури взаємодії з ПЕПами

 

14:20-14:35

Завдання: Визначити ПЕПа

Учасники отримують 4 профілі (2 — фізичних осіб і 2 — юридичних), щодо яких мають визначити приналежність або зв’язок з ПЕПами

 

14:35-14:50

Презентація результатів та майстер-рішення

 

14:50-15:05

Тема: Визначення КБВ та афіліатів

— Основні критерії визначення КБВ

— Процедура визначення та логіка застосування критеріїв

— Основні інструменти

 

15:05-15:20

Завдання: Визначити КБВ та афіліатів

Учасники отримують профілі 3 юридичних осіб, щодо яких мають вказати: 

— чи достатньо в них інформації для визначення КБВ

— якщо недостатньо, то що ще потрібно

— чи достатньо в них інформації для визначення афіліатів

— якщо недостатньо, то що ще потрібно

 

15:20-15:30

Перерва (кава-брейк)

 

15:30-15:45

Презентація результатів та майстер-рішення

 

15:45-16:00

Розгляд кейсів

Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють роботу з ПЕПами та визначення КБВ

 

16:00-16:10

Відповіді на питання учасників

 

16:10-16:30

Тема: Організація фінансового моніторингу в компанії: з чого почати і на що звернути увагу?

— Визначення відповідальної особи

— Ведення внутрішньої документації

— Правила використання ЕЦП в процесі ведення фінансового моніторингу в установі

— Обов’язкова та аналітична звітність

 

16:30-16:50

Розгляд кейсів

Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють роботу відділу фінмону

 

16:50-17:05

Відповіді на питання учасників

 

17:05-17:20

Тема: Штрафні санкції і як їх уникнути

— Основін принципи застосування заходів впливу

— На що звертають увагу при перевірці

— Особливості угоди з НБУ

— Оскарження заходів впливу

 

17:20-17:35

Розгляд кейсів

Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють роботу з заходами впливу

 

17:35-17:50

Відповіді на питання учасників

 

17:50-18:00

Вручення сертифікатів

Модератор

 


Реєстрація на курс
В цьому курсі немає уроків.

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’