Експрес-курс з фінансового моніторингу для організацій фінансової сфери

“Фінансовий моніторинг для страхових компаній та небанківських організацій”!

Цільова аудиторія:

Юридична особа (навчання відділу фінмону).
Фізична особа (підвищення кваліфікації).

Формат: тренінги з практичними завданнями тривалістю 8 годин. За результатом успішності проходження фінального тесту передбачена видача сертифікату.

Дата: 27 травня

Тривалість заняття: 10:00-18:00 (8 годин)

Ви дізнаєтеся:

Як проводити належну перевірку?
Як виявляти КБВ, ПЕПів та присвоювати рівень ризику?
Як адаптувати вимоги фінмону до операційної діяльності?
Які інструменти доступні і як ефективно ними користуватись для побудови процедур фінмону?

Опануєте:

Вмінням користуватись інструментами для проведення належної перевірки
Основними принципами застосування ризик-орієнтованого підходу
Вмінням запроваджувати та підтримувати систему фінансового моніторингу: від запуску до звітування

Тренери:

Михайло Кольцов, експерт з аналізу та візуалізації даних, начальник відділу Підтримки та навчання YouControl, сертифікований тренер з фінмону (страхові та небанківські фінансові організації).

Інеса Лозенко, начальник управління нормативного контролю та фінансового моніторингу страхової компанії ARX.

Данило Глоба, заступник директора з правових питань компанії YouControl.

Ірина Плискань, адвокат.

Нагадуємо, що кількість учасників обмежена!
Тож не вагайтеся та встигніть заздалегідь придбати квитки!

Придбати квиток: https://2event.com/ru/events/1863413#/

Ми впевнені, що 500 грн ще ніколи не конвертувалися в таку кількість корисних знань та вмінь з фінмону!

Остаточно впевнитися в цьому Ви можете просто ознайомившись з детальною програмою заходу.

Час	Активність	Тренер
10:00-10:10	Знайомство: — Представлення тренера (чи тренерів) — Огляд основних пунктів заняття та умов отримання сертифікату — Відповіді на питання учасників	Модератор
10:10-10:25	Тема: Належна перевірка: нюанси та хороша практика — Ідентифікація та верифікація юридичної особи — Ідентифікація та верифікація фізичної особи
10:25-10:40	Завдання: «Належна перевірка» Учасникам роздається вправа з описом юридичної та фізичної особи. На підставі отриманого профілю, вони мають визначити основні кроки, які потрібно здійснити для належної перевірки.
10:40-11:00	Презентація результатів та майстер-рішення
11:00-11:15	Розгляд кейсів Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють застосування принципів належної перевірки
11:15-11:20	Відповіді на питання учасників
11:20-11:30	Перерва (кава-брейк)
11:30-11:50	Тема: Ризикорієнтований підхід — Критерії визначення ризику — Основні інструменти створення ризик-профілю — Застосування ризик-профілю в процедурі встановлення ділових відносин — Організація ризикорієнтованих процедур всередині компанії
11:50-12:10	Завдання: «Ризик-профіль» Учасники отримують опис 5 клієнтів (3 юридичні особи і 2 — фізичні), яким мають присвоїти рівень ризику, обґрунтувати свій вибір і пояснити свої подальші дії
12:10-12:30	Презентація результатів та майстер-рішення
12:30-12:50	Розгляд кейсів Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють роботу ризикорієнтованих процедур
12:50-13:00	Відповіді на питання учасників
13:00-14:00	Обід
14:00-14:20	Тема: Політично значущі особи — Основні критерії визначення — Процедура застосування критеріїв та оцінки ризиків — Основні інструменти для перевірки — Внутрішні процедури взаємодії з ПЕПами
14:20-14:35	Завдання: Визначити ПЕПа Учасники отримують 4 профілі (2 — фізичних осіб і 2 — юридичних), щодо яких мають визначити приналежність або зв’язок з ПЕПами
14:35-14:50	Презентація результатів та майстер-рішення
14:50-15:05	Тема: Визначення КБВ та афіліатів — Основні критерії визначення КБВ — Процедура визначення та логіка застосування критеріїв — Основні інструменти
15:05-15:20	Завдання: Визначити КБВ та афіліатів Учасники отримують профілі 3 юридичних осіб, щодо яких мають вказати: — чи достатньо в них інформації для визначення КБВ — якщо недостатньо, то що ще потрібно — чи достатньо в них інформації для визначення афіліатів — якщо недостатньо, то що ще потрібно
15:20-15:30	Перерва (кава-брейк)
15:30-15:45	Презентація результатів та майстер-рішення
15:45-16:00	Розгляд кейсів Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють роботу з ПЕПами та визначення КБВ
16:00-16:10	Відповіді на питання учасників
16:10-16:30	Тема: Організація фінансового моніторингу в компанії: з чого почати і на що звернути увагу? — Визначення відповідальної особи — Ведення внутрішньої документації — Правила використання ЕЦП в процесі ведення фінансового моніторингу в установі — Обов’язкова та аналітична звітність
16:30-16:50	Розгляд кейсів Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють роботу відділу фінмону
16:50-17:05	Відповіді на питання учасників
17:05-17:20	Тема: Штрафні санкції і як їх уникнути — Основін принципи застосування заходів впливу — На що звертають увагу при перевірці — Особливості угоди з НБУ — Оскарження заходів впливу
17:20-17:35	Розгляд кейсів Тренери обирають два-три кейси з практики (або з питань учасників), які демонструють роботу з заходами впливу
17:35-17:50	Відповіді на питання учасників
17:50-18:00	Вручення сертифікатів	Модератор

Реєстрація на курс

В цьому курсі немає уроків.