Аудиторія:
Формат: тренінги з практичними завданнями тривалістю 8 годин. За результатом успішності проходження фінального тесту передбачена видача сертифікату.
Дата: 17 червня
Тривалість заняття: 10:00-18:00 (8 годин)
Як проводити належну перевірку?
Як виявляти КБВ, ПЕПів та присвоювати рівень ризику?
Як адаптувати вимоги фінмону до операційної діяльності?
Які інструменти доступні і як ефективно ними користуватись для побудови процедур фінмону?
Опануєте:
Вмінням користуватись інструментами для проведення належної перевірки
Основними принципами застосування ризик-орієнтованого підходу
Вмінням запроваджувати та підтримувати систему фінансового моніторингу: від запуску до звітування
Тренери:
Михайло Кольцов, експерт з аналізу та візуалізації даних, начальник відділу Навчання та розвитку YouControl, сертифікований тренер з фінмону (страхові та небанківські фінансові організації).
Інеса Лозенко, начальник управління нормативного контролю та фінансового моніторингу страхової компанії ARX.
Данило Глоба, заступник директора з правових питань компанії YouControl.
Ірина Плискань, адвокат.
Замовити рахунок: надішліть запит на рахунок за адресою: marina.koval@youcontrol.com.ua
Ми впевнені, що 500 грн ще ніколи не конвертувалися в таку кількість корисних знань та вмінь з фінмону!
Остаточно впевнитися в цьому Ви можете просто ознайомившись з детальною програмою заходу.
Активність |
Тема: Внутрішні документи для фінмону: що готувати і на що звертати увагу? |
Завдання: «Внутрішні документи» Презентація результатів та майстер-рішення |
Перерва (кава-брейк) |
Тема: Ризикорієнтований підхід — Критерії визначення ризику — Основні інструменти створення ризик-профілю — Застосування ризик-профілю в процедурі встановлення ділових відносин |
Завдання: «Ризик-профіль» Презентація результатів та майстер-рішення |
Тема: Визначення КБВ та афіліатів — Основні критерії визначення КБВ — Процедура визначення та логіка застосування критеріїв — Основні інструменти |
Завдання: Визначити КБВ та афіліатів |
Обід |
Презентація результатів та майстер-рішення |
Тема: Політично значущі особи — Основні критерії визначення — Процедура застосування критеріїв — Основні інструменти для перевірки |
Завдання: Визначити ПЕПа Презентація результатів та майстер-рішення |
Тема: Штрафні санкції і як їх уникнути — Процедури — Періодичність — Уникнення штрафу |
Перерва (кава-брейк) |
Завдання: Дайте відповідь на питання Презентація результатів та майстер-рішення |
Тема: Моніторинг та оновлення інформації про клієнта — Основні вимоги до моніторингу — Інструменти здійснення моніторингу |
Завдання: Оновити профіль клієнта Презентація результатів та майстер-рішення |
Підготовка до фінального іспиту |
Фінальний іспит складається з двох частин: Перевірка фінального іспиту та оголошення результатів Вручення сертифікатів |